Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! AcceptX
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

DIICOT: Hackerii români au fost implicați într-o fraudă internațională de 34 de milioane de dolari. 14 suspecți, extrădați în SUA

09 Feb 2019

Secret Service din Statele Unite ale Americii au cerut sprijinul procurorilor D.I.I.C.O.T. pentru a ancheta mai mulţi cetăţeni români, sub aspectul savarsirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, fraudă informatică și spălare de bani. Începând cu anul 2016, mai multe persoane din București, Cluj, Craiova și Alexandria au fost implicate în săvârşirea de fraude informatice care au avut ca țintă cetățeni americani, prejudiciul cauzat fiind de aproximativ 34.000.000$. Totodată, faţă de 14 suspecţi, Curtea de Apel Bucureşti a dispus, in baza mandatelor internaționale de arestare,extradarea acestora în Statele Unite ale Americii.

Activitatea infracțională a suspecţilor a constat într-o schemă de fraudă online a licitațiilor, concepută pentru a înșela utilizatorii care doreau să achiziţioneze produse online.
Prin intermediul unor site-uri de comerț electronic, membrii grupului au postat anunțuri cu marfă care în realitate nu exista.
Victimele interesate să cumpere bunurile inexistente erau îndrumate să contacteze „vânzătorul” prin telefon sau email. Suspecţii operau „centre de comandă” unde ofereau explicaţii pe larg a motivelor pentru care bunurile din anunţuri erau la un preţ scăzut şi precizau că acestea trebuie să fie comercializate cât mai rapid.
De asemenea, suspecţii oferau explicaţii despre modalitatea în care trebuie efectuată plata pentru aceste bunuri, convingând victimele să transmită sumele de bani, fie în valută USD, fie folosind metode de plată care efectuau imediat convertirea în USD. Ulterior, suspecţii contactau un procesor de plăţi american care efectua conversia în bitcoin precum si transmiterea criptomonedei către procesoare de plăţi străine aparţinând suspecţilor.
În urma solicitării din partea autorităților competente din Statele Unite ale Americii, la data de 11.12.2018, procurorii D.I.I.C.O.T.- Structura Centrală împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul structurilor de combatere a criminalității organizate din București, Craiova, Cluj, Ploiești, Pitești, Olt, Ilfov, Ialomița, Teleorman și Vâlcea, au efectuat 27 de percheziții pe raza municipiilor Bucureşti, Teleorman,Craiova şi Cluj-Napoca şi a judeţelor Ilfov, Teleorman şi Olt, la domiciliile și reședintele persoanelor vizate, ocazie cu care au fost ridicate sau indiponibilizate 51 de telefoane mobile, 8 HDD –uri, 40 de memory stick-uri, 32 de laptop-uri, 12 tablete, 5 de unități centrale P.C., 86 de medii optice (CD/DVD), un aparat foto, 11 carduri bancare, 3 carduri de memorie și 2 autoturisme (în valoare aproximativă de 61.000 de euro). De asemenea, au mai fost ridicate sumele de 207.600 de lei, 24.500 de euro, 5.000 de USD și 5.500 CHF.
Procurorii DIICOT – Structura Centrală au dispus instituirea sechestrului asigurator asupra a 10 bunuri imobile (7 terenuri, o casă și 2 apartamente), cu o valoare totală estimată la suma de 310.000 de euro.
Trebuie subliniat faptul că, în premieră pentru autoritățile de aplicare a legii din România, au fost indisponibilizate criptomenede RIPPLE și BITCOIN, cu valoare aproximativă de 5.000 de dolari.
În cauză, au fost identificate și conduse la sediul D.I.I.C.O.T.-Structura Centrală şi la sediile brigăzilor de combatere a criminalității organizate din Cluj și Craiova,un număr de 18 persoane.

 

Ultima oră
Alte titluri din: Justitie
Daniel Barbu, la DNA, în dosarul lui Drăghici: Fiecare partid cheltuieşte banii cum consideră oportun Daniel Barbu, la DNA, în dosarul lui Drăghici: Fiecare partid cheltuieşte banii cum consideră oportun
Bărbatul care a ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan a fost identificat. El este angajat al Academiei de Poliţie (surse) Bărbatul care a ameninţat-o pe jurnalista Emilia Şercan a fost identificat. El este angajat al Academiei de Poliţie (surse)
Mai multe titluri din: Justitie
Antena3.ro Nina a fost omorâtă, tranșată și apoi gătită de un medic după o partidă de amor! Ce l-a făcut de fapt pe medic să-și iasă din minți
Libertatea.ro Șoc în Parlament! Ce se întâmplă chiar acum în Camera Deputaților
A1.ro O elevă eminentă de 13 ani din Gorj a rămas gravidă! Sătenii și-au făcut cruce când au auzit cine este tatăl!
IncomeMagazine.ro Avertismentul președintelui Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari: Nu cumpărați acum locuințe. Preturile vor scădea cel putin cu 25%-30% in urmatorii 2-3 ani
Observator.ro Horoscop 25 aprilie 2019. Planuri de viitor, poveste de dragoste şi o decizie radicală