Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! AcceptX
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Fundațiile și beneficiarii reali

Autor: DAN CONSTANTIN
06 Dec 2018

Transparența este clamată pe toate căile de societatea civilă, dar, atunci când principiile trebuie transpuse ca reguli proprii de funcționare, mulți o lasă mai moale. Discuțiile divergente legate de transpunerea în legislația națională a Directivei Europene 2015/849 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor arată că unii vor lege doar pentru căței, cum zice fabula. În 24 septembrie 2018, sub presiunea unor sancțiuni cauzate de întârzierea aplicării Directivei Europene, Guvernul trimite spre Parlament un proiect de lege care vizează reglementarea situației acțiunilor la purtător. Anterior, subiectul unor acțiuni la purtător în cazul ,,Tel Drum” a născut multe controverse, neexistând date certe privind proprietarii reali ai companiei. Proiectul guvernului prevede o măsură radicală, mai drastică față de Directiva UE: aceste acțiuni să fie interzise pe piața de capital din România, la fel și operațiunile efectuate prin intermediul lor. De asemenea, plățile în numerar care sar pragul de 10.000 de euro întră în zona de precauție și supraveghere a clientelei. Proiectul de lege a fost votat de Parlament și este depus la președintele României pentru promulgare din 31 octombrie 2018. Opoziția a atacat legea la CCR.

De unde vine supărarea? Regulile privind transparentizarea proprietarilor de acțiuni și a nominalizării beneficiarilor reali, a tranzacțiilor respective, se aplică, potrivit proiectului de lege, și pentru fundații, asociații, federații, precum și oricăror alte persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial. Deși fundațiile și asociațiile nu sunt vizate de Directiva Europeană, legiuitorul național face un pas înainte acoperind și acest domeniu care a provocat suspiciuni justificate în privința operațiilor financiare, scăpate practic de control. Entitățile respective vor fi obligate să se înscrie în Registrul beneficiarilor reali. Acest Registru care evidențiază beneficiarii reali ai persoanelor juridice este un element de noutate, introdus ca urmare a anchetelor ,,Panama Papers” dar și a anchetelor asupra finanțării acțiunilor teroriste și a criminalității transfrontaliere.

Ultima oră
Alte titluri din: Justitie
Tudorel Toader ia președinția JAI Tudorel Toader ia președinția JAI
Principalul suspect în cazul înjunghierii baschetbaliştilor americani a primit încă 30 de zile de arest preventiv Principalul suspect în cazul înjunghierii baschetbaliştilor americani a primit încă 30 de zile de arest preventiv
Mai multe titluri din: Justitie
Antena3.ro Un bărbat care dormea într-un cimitir din Huși a auzit zgomote ciudate venind dintr-un mormânt. S-a dus la preot și i-a spus, dar l-a crezut nebun. Cum zgomotele continuau, acesta a cerut iar ajutor. Înfiorător ce au găsit acolo (VIDEO)
Libertatea.ro Românul a cunoscut o fată superbă pe Facebook. Șoc la întâlnire! Cine era tânăra, de fapt
A1.ro Arsenie Boca, profeția NEȘTIUTĂ despre Crăciun! Creștinii, în pericol! „Ei sug toată puterea...”
IncomeMagazine.ro Avertismentul președintelui Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari: Nu cumpărați acum locuințe. Preturile vor scădea cel putin cu 25%-30% in urmatorii 2-3 ani
Observator.ro Zile libere de Sărbători. Minivacanţe de câte 5 zile pentru bugetari, de Crăciun şi Revelion