Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! AcceptX
×
Acest site utilizează fișiere de tip cookie pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută și personalizată. Îți aducem la cunoștință faptul că ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificările propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea pe www.jurnalul.ro, te rugăm să citești și să înțelegi conținutul Politicii de Cookie și Politica de Confidențialitate.

Prin continuarea navigării pe www.jurnalul.ro confirmi acceptarea utilizării fișierelor de tip cookie. Poți modifica în orice moment setările acestor fișiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.

DA, ACCEPT

Percheziţii în Bucureşti într-un dosar de delapidare şi evaziune fiscală

10 Oct 2018

Poliţiştii efectuează miercuri şapte percheziţii în Bucureşti la locuinţele mai multor persoane bănuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei prin delapidare şi evaziune fiscală.

Potrivit EVZ, perchezițiile au loc la sediu ale firmelor deținute sau controlate de Carmen Adamescu, soția fostului magnat Dan Adamescu decedat în timp ce ispășea o pedeapsă cu închisoarea.

"La data de 10 octombrie, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare şapte mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi evaziune fiscală", informează Biroul de presă al IGPR.

Din cercetări a reieşit că persoanele bănuite, în virtutea funcţiilor de conducere deţinute în cadrul unei societăţi comerciale având ca obiect principal de activitate "închirierea şi subînchirierea bunurilor proprii", ar fi încheiat mai multe contracte de management, respectiv de prestări servicii, prelungite sau modificate prin acte adiţionale succesive, cu alte societăţi comerciale controlate direct sau prin intermediari.

Potrivit sursei citate, în baza acestor contracte, s-ar fi efectuat plăţi cu consecinţa prejudicierii societăţii, prin delapidarea acesteia cu sumele plătite în baza facturilor fictive emise de firmele controlate. Plăţile efectuate ilegal în conturile acestora sunt de aproximativ 43.000.000 de lei.

De asemenea, persoane cu funcţii de conducere în cadrul societăţii prejudiciate sunt bănuite că şi-ar fi însuşit ilegal aproximativ 3.000.000 de lei, bani ridicaţi în numerar din casieria societăţii sau din cont, cu titlul de "avans spre decontare", dar nereturnaţi, precizează IGPR.

Verificările sunt continuate inclusiv în vederea determinării unui posibil prejudiciu adus bugetului statului, urmare a operaţiunilor economice fictive.

Persoanele implicate vor fi conduse, pentru audieri, la sediul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice. AGERPRES

Ultima oră
Alte titluri din: Justitie
Augustin Lazăr despre OUG 7/2019: Vom sesiza instituţiile care au abilitatea de a sesiza CCR Augustin Lazăr despre OUG 7/2019: Vom sesiza instituţiile care au abilitatea de a sesiza CCR
Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a candidaţilor desemnaţi în numele României pentru funcţia de procuror european Ministerul Justiţiei a declanşat procedura de selecţie a candidaţilor desemnaţi în numele României pentru funcţia de procuror european
Mai multe titluri din: Justitie
Antena3.ro Valentina Daniela avea 21 de ani. Locuia singură și obișnuia adesea să dea petreceri seara. Vineri noapte a fost însă ultima. Vecinii au auzit zgomote ciudate, iar a doua zi dimineața s-au trezit cu pompierii la ușă
Libertatea.ro Dragnea, huiduit de un europarlamentar la congresul PES: „Afară cu corupții!” VIDEO
A1.ro Imagini cutremurătoare! Fetița care a murit după ce a căzut din microbuz a fost înmormântată. Foto
IncomeMagazine.ro Avertismentul președintelui Asociatiei Analistilor Financiari-Bancari: Nu cumpărați acum locuințe. Preturile vor scădea cel putin cu 25%-30% in urmatorii 2-3 ani
Observator.ro Un şofer român s-a încăpăţânat să intre cu camionul pe o străduţă îngustă din Magnano şi acolo a rămas